Cuando
contratamos a alguien nuevo, no sabemos a ciencia cierta si es una persona de
fiar, si ha estado en la cárcel, si en realidad es una persona buscada en otro
país…todas esas cosas deberían tenerse en cuenta cada vez que hacemos
entrevistas de personal, o formamos equipos profesionales dentro de nuestra
empresa, tenemos que estar al cien por cien seguros de que son personas de
confianza. No ya para hacer competencia desleal, sino para evitar fraudes,
robos en la organización, etc.
Normalmente
las grandes compañías cuentan con recursos propios para poder averiguar este
tipo de cuestiones; se sirven de bases de datos propias que han ido
construyendo con el tiempo, más las influencias que pudieran tener con las
autoridades para poder obtener todos los datos que necesitan.
Pero
luego están esas pequeñas y medianas empresas que, por su tamaño, no tienen
medios suficientes para poder satisfacer la necesidad informativa que se
requiere en estos casos, y tienen que contar con empresas externas para poder
consultar cualquier tipo de lista. Todas estas empresas se consideran sujetos
obligados, porque tienen una obligación para con la sociedad, una
responsabilidad moral que debe llevarse a cabo siempre de forma transparente,
luchando contra el blanqueo de capitales, incentivando la prevención de fraudes,
etc.
Consultadelistas
es una de estas empresas externas que se dedica única y exclusivamente a
ofrecer listado terroristas y
otro tipo de listas a sujetos obligados que así lo necesiten, como por ejemplo,
las empresas. Todas sus bases de datos están a disposición de las empresas que
contraten sus servicios para consultar ciertos nombres, asegurarse de que el
personal contratado está “limpio” o revisar la cartera de clientes o clientes
potenciales para comprobar que no hay personas fraudulentas.
Aunque
parezca una tontería, este tipo de actuaciones son muy importantes en una
sociedad cada vez más corrupta y en una época de crisis en la que prima llegar
a fin de mes. El blanqueo de capitales es una práctica muy común en países
corruptos, y la ley se ha endurecido bastante para poder aplacar esta práctica
ilícita.
El blanqueo de
capitales afecta muy negativamente a la sociedad, porque es dinero no
declarado. De entre las actuaciones más destacadas de blanqueo de dinero,
podemos destacar el tráfico de drogas, la trata de blancas, y la creación de
empresas fachada para ocultar grandes cantidades de dinero obtenidas de forma
fraudulenta. Los sujetos obligados siempre tendrán la responsabilidad de luchar
contra todas estas acciones ilegales para contribuir a una sociedad más limpia
y más transparente. Y empresas como Consultadelistas continuarán ofreciendo sus
bases de datos a sujetos obligados que así lo soliciten para su actividad
empresarial, o cualquier otro sector de la sociedad (política, gobierno,
administraciones, etc)
