¿Cómo acceder a bases de datos confidenciales?

Cuando contratamos a alguien nuevo, no sabemos a ciencia cierta si es una persona de fiar, si ha estado en la cárcel, si en realidad es una persona buscada en otro país…todas esas cosas deberían tenerse en cuenta cada vez que hacemos entrevistas de personal, o formamos equipos profesionales dentro de nuestra empresa, tenemos que estar al cien por cien seguros de que son personas de confianza. No ya para hacer competencia desleal, sino para evitar fraudes, robos en la organización, etc.

Normalmente las grandes compañías cuentan con recursos propios para poder averiguar este tipo de cuestiones; se sirven de bases de datos propias que han ido construyendo con el tiempo, más las influencias que pudieran tener con las autoridades para poder obtener todos los datos que necesitan.

Pero luego están esas pequeñas y medianas empresas que, por su tamaño, no tienen medios suficientes para poder satisfacer la necesidad informativa que se requiere en estos casos, y tienen que contar con empresas externas para poder consultar cualquier tipo de lista. Todas estas empresas se consideran sujetos obligados, porque tienen una obligación para con la sociedad, una responsabilidad moral que debe llevarse a cabo siempre de forma transparente, luchando contra el blanqueo de capitales, incentivando la prevención de fraudes, etc.

Consultadelistas es una de estas empresas externas que se dedica única y exclusivamente a ofrecer listado terroristas y otro tipo de listas a sujetos obligados que así lo necesiten, como por ejemplo, las empresas. Todas sus bases de datos están a disposición de las empresas que contraten sus servicios para consultar ciertos nombres, asegurarse de que el personal contratado está “limpio” o revisar la cartera de clientes o clientes potenciales para comprobar que no hay personas fraudulentas.

Aunque parezca una tontería, este tipo de actuaciones son muy importantes en una sociedad cada vez más corrupta y en una época de crisis en la que prima llegar a fin de mes. El blanqueo de capitales es una práctica muy común en países corruptos, y la ley se ha endurecido bastante para poder aplacar esta práctica ilícita.

El blanqueo de capitales afecta muy negativamente a la sociedad, porque es dinero no declarado. De entre las actuaciones más destacadas de blanqueo de dinero, podemos destacar el tráfico de drogas, la trata de blancas, y la creación de empresas fachada para ocultar grandes cantidades de dinero obtenidas de forma fraudulenta. Los sujetos obligados siempre tendrán la responsabilidad de luchar contra todas estas acciones ilegales para contribuir a una sociedad más limpia y más transparente. Y empresas como Consultadelistas continuarán ofreciendo sus bases de datos a sujetos obligados que así lo soliciten para su actividad empresarial, o cualquier otro sector de la sociedad (política, gobierno, administraciones, etc)